Schlag gegen ein Netzwerk, das Narco-Gewinne in Luxushäusern auf Ibiza wusch
Die Untersuchung begann im Jahr 2023, als festgestellt wurde, dass es ein Netzwerk gab, das Drogenlieferungen mit Ziel Europa durchführte.
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PalmaEine Operation der Nationalpolizei und der Guardia Civil unter der Koordination von Europol hat es ermöglicht, eine kriminelle Organisation zu zerschlagen, die Kokain nach Europa einschleuste und Luxusimmobilien nutzte, um illegale Gelder in Luxusvillen auf Ibiza, Marbella und Madrid zu waschen.
Die Operation endete mit 27 Festnahmen in den Provinzen Madrid (14), Málaga (2), Ibiza (4), Pontevedra (1), Almería (3), León (2) und der Dominikanischen Republik (1) als mutmaßlich Verantwortliche für die Straftaten des Drogenhandels, der Geldwäsche und der Zugehörigkeit zu einer kriminellen Vereinigung.
Es wurden 38 gleichzeitige Hausdurchsuchungen in Spanien und der Dominikanischen Republik durchgeführt, an denen Beamte der portugiesischen Kriminalpolizei beteiligt waren. Dabei wurden 40 Luxusfahrzeuge, zwei Boote, sechs Schusswaffen, darunter eine Kriegswaffe, Krypto-Vermögenswerte im Wert von über 1.300.000 USD sowie mehr als tausend Dollar beschlagnahmt.
Die Untersuchung begann im September 2023, als durch die Analyse verschlüsselter Messaging-Plattformen festgestellt wurde, dass ein Netzwerk Drogenlieferungen nach Europa durchführte, was es ermöglichte, die mutmaßlich Verantwortlichen für vier Kokainbeschlagnahmungen in Panama mit einem Gesamtgewicht von über 1.500 Kilogramm Kokain zu entdecken.
Nach verschiedenen Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass dieses Netzwerk Teil des spanischen Zweigs einer kriminellen Struktur war, die von führenden Persönlichkeiten des internationalen Drogenhandels geleitet wurde und über eine hohe operative und wirtschaftliche Kapazität verfügte, wie die Nationalpolizei und die Guardia Civil mitteilten.
Die Untersuchung wurde vom Gerichtshof Nummer 5 der Untersuchungsabteilung des Nationalen Gerichtshofs (Audiencia Nacional) und der spezialisierten Anti-Drogen-Staatsanwaltschaft geleitet, die feststellten, dass das Netzwerk in Immobilienprojekte und Luxusvillen in den exklusivsten Gegenden von Ibiza, Marbella und Madrid sowie im Ausland, insbesondere in der Dominikanischen Republik, investierte.
