Der Clan von El Pablo wusch 20 Millionen Euro aus dem Drogenhandel, um Dutzende Häuser in Soledat zu kaufen.

PalmaDer Clan unter der Führung des bekannten Drogenhändlers Pablo Campos Maya, alias El Pablo, soll 20 Millionen Euro aus dem Drogenhandel gewaschen haben, um Dutzende Häuser im Viertel La Soledat in Palma zu kaufen. Der Hauptverdächtige lebte in einer 1.400 Quadratmeter großen Immobilie mit Swimmingpool, Garage und einem möglichen Fluchttunnel. Die Nationalpolizei und der Zollfahndungsdienst der Steuerbehörde haben diese Woche 21 Personen wegen des Verdachts auf Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung und Geldwäsche festgenommen. Die Operation, das Ergebnis von mehr als einem Jahr gemeinsamer Ermittlungen, ermöglichte zudem die Beschlagnahmung von 48 Immobilien.

Die Untersuchung begann mit zwei parallelen Operationen namens Tsunami und Galba, die ein gemeinsames Ziel verfolgten: herauszufinden, was der Clan mit dem Geld machte, das er aus dem Drogenhandel in La Soledat, seinem langjährigen Operationszentrum, erzielte. Zuvor war es den Ermittlern bereits gelungen, mehrere Drogenverkaufsstellen zu zerschlagen und die Verantwortlichen festzunehmen. Vor einem Jahrzehnt ermöglichte die Operation Nerón die Verurteilung mehrerer Mitglieder der Organisation wegen Geldwäsche und die Beschlagnahmung zahlreicher Immobilien, wie die Nationalpolizei und der Zollfahndungsdienst in einer Mitteilung mitteilten.

Nun haben die Ermittler entdeckt, dass die Hauptverantwortlichen jener Zeit einen Schritt zurückgetreten waren und die Geschäftsführung an andere Personen übergeben hatten. Während dieser zehn Jahre sollen die ältesten Mitglieder des Clans und ihre direkten Angehörigen einen hohen Lebensstandard beibehalten haben. Zu den Hinweisen, die die Aufmerksamkeit der Ermittler erregten, gehören eine Reise von mehr als 50 Personen in einen Freizeitpark in Paris sowie die Feier von Hochzeiten, die sich über mehrere Tage hinzogen und von jeglicher Art von Luxus umgeben waren.

Die Häuser im Viertel kaufen, um drei Straßen zu kontrollieren

Angesichts des Verdachts, dass der Clan die illegalen Gewinne in den Kauf von Dutzenden Immobilien investierte, ergaben die Ermittlungen, dass die Mitglieder nacheinander die Häuser in der Umgebung des Wohnsitzes von „El Pablo“, der als Hauptbeschuldigter gilt, erwarben. Nach dem Kauf sollen die Mitglieder der Organisation das Innere heimlich umgebaut haben, um sie zu verbinden und Wohnungen von beträchtlicher Größe sowie Drogenverkaufsstellen zu schaffen, die mit gepanzerten Türen und verstärkten Wänden geschützt waren.

Der Wohnsitz von „El Pablo“ ist ein Beispiel dafür. Das Anwesen hatte 1.400 Quadratmeter, einen Pool, eine Garage und einen möglichen Tunnel, der ihm im Bedarfsfall die Flucht ermöglicht hätte. In den Katasterregistern war jedoch keine Immobilie mit diesen Merkmalen verzeichnet, sondern neun Häuser, die ursprünglich das Grundstück belegten und auf seinen Namen, den seiner Ehefrau und anderer Familienmitglieder liefen. Der Hauptbeschuldigte kaufte das erste Haus im Jahr 1996. Während er weitere erwarb, ließ er die Innenräume abreißen, um sie zusammenzulegen, bis er die Kreuzung dreier Straßen kontrollierte. Die Fassaden blieben jedoch intakt, um zu verhindern, dass von außen das Ausmaß des Projekts erkennbar wurde.

Die Inspektoren der Stadtplanungsabteilung der Stadtverwaltung von Palma haben diese Umbauten sowie viele andere illegale Bauarbeiten an den Immobilien des Clans entdeckt. Den Ermittlern zufolge soll die Organisation Hunderttausende von Euro aus ihren illegalen Aktivitäten für diese Maßnahmen verwendet haben. Parallel dazu kauften die Mitglieder des Clans weiterhin die Immobilien der Nachbarn im Viertel auf. Diese sahen sich gezwungen, sie zu „extrem niedrigen“ Preisen zu verkaufen, da sie keine anderen interessierten Käufer fanden. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Käufer selbst dazu beigetragen haben, das Gebiet verfallen zu lassen, um den Wert der Immobilien zu senken und sie so für weniger Geld erwerben zu können.

Strohmänner, Privatverträge und Familienspenden

Um die illegale Herkunft der Gelder zu verschleiern, die für den Kauf der Immobilien bestimmt waren, sollen die Mitglieder des Clans auf verschiedene Mechanismen zurückgegriffen haben. Dazu gehörten der Einsatz von Strohmännern, der Abschluss privater Verträge, die nie offiziell registriert wurden, und Geldspenden, die von Familienangehörigen empfangen wurden. Die Ermittler konnten diese Unregelmäßigkeiten nach der Analyse von Informationen aus Hunderten von Bankkonten, notariellen Protokollen und Steuererklärungen sowie anderen Quellen nachweisen.

Mit den gesammelten Beweisen erreichten sie, dass die Justizbehörde 14 Hausdurchsuchungen in Palma und Marratxí genehmigte. Die Durchsuchungen wurden am vergangenen Dienstagmorgen unter Beteiligung von fast 200 Beamten durchgeführt. Während die Lufteinheiten die Operation aus der Luft überwachten, um deren Sicherheit zu gewährleisten, gelang es den taktischen Teams, das Innere der Gebäude "in Sekunden" zu kontrollieren. Dieser Einsatz ermöglichte es den Spezialisten für das Öffnen von Tresoren, "mit voller Geschwindigkeit" zu arbeiten, wie die Polizeikräfte erklärten.

21 Festgenommene und 48 beschlagnahmte Immobilien

Während der ersten Stunden der Operation nahmen die Beamten 14 Personen fest. In den folgenden Tagen, im Laufe derselben Woche, wurden sieben weitere festgenommen, was zu insgesamt 21 Festgenommenen führte. Zudem beschlagnahmten die Ermittler Fahrzeuge, Schmuck, Schusswaffen, mehrere Drogenpakete und eine große Menge an Dokumenten, die mit den Aktivitäten der Gruppe in Verbindung stehen. Neben den 48 beschlagnahmten Immobilien haben die Ermittler den Wert der Häuser, die der Clan vermutlich mit Geld aus dem Drogenhandel gekauft haben soll, auf etwa 20 Millionen Euro geschätzt.