14 Jahre Haft für den Verantwortlichen des Immobilien-Megabetrugs im Zusammenhang mit dem Luxushaus-Geschäft.

PalmeDie zweite Kammer des Provinzgerichts der Balearen hat den Hauptangeklagten im Immobilienbetrugsfall Lujo Casa zu einer Freiheitsstrafe von 14 Jahren und neun Monaten verurteilt. Zusätzlich wurde ihm eine Geldstrafe von sechs Euro pro Tag für 45 Monate sowie eine Gesamtstrafe von 457.872 Euro auferlegt. Das Gericht befand CGR der fortgesetzten Straftaten des schweren Betrugs, der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, der betrügerischen Insolvenz und der Geldwäsche für schuldig. Es stellte fest, dass die Angeklagten massenhaft zukünftige Wohnungen anboten, ohne über das Grundstück, die Genehmigungen, die Finanzierung, die Bürgschaften oder ein separates Konto zu verfügen und dies alles vor den Käufern zu verbergen. Auch sein Partner MP wurde wegen schweren Betrugs, Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung und Geldwäsche zu neun Jahren Freiheitsstrafe, einer Geldstrafe von sechs Euro pro Tag für 18 Monate sowie einer Gesamtstrafe von 64.000 Euro verurteilt. Dem Urteil zufolge trug MP durch die Bereitstellung von Geschäftsinfrastruktur und die Vortäuschung von Zahlungsfähigkeit maßgeblich zur Kundengewinnungsstrategie bei. JAMP wurde wegen Zugehörigkeit zu einer kriminellen Vereinigung, schweren Betrugs und Geldwäsche zu vier Jahren Haft, einer täglichen Geldstrafe von sechs Euro für sechs Monate sowie einer Geldstrafe von 9.690,83 Euro verurteilt. Laut den Richtern stärkte JAMP durch einen technischen Plan und seine Unterstützung vor Ort aufgrund seiner beruflichen Erfahrung im Baugewerbe die Glaubwürdigkeit des Projekts bei den Käufern und sicherte das fortbestehende Vertrauen auch nach Vertragsabschluss. BVRA und SRP wurden ebenfalls wegen Geldwäsche zu neun Monaten Haft sowie zu Geldstrafen von 30.170,13 Euro bzw. 21.970,75 Euro verurteilt, wie zu Beginn des Prozesses mit der Staatsanwaltschaft vereinbart. JABC, PLSG und JCSG wurden von den gegen sie erhobenen Anklagen freigesprochen. Dem Urteil zufolge müssen die Verurteilten 115 Opfern den gesamten entstandenen Schaden in Höhe von 700 bis 123.670 Euro, insgesamt über zwei Millionen Euro, ersetzen. „Lujo Casa wurde mit einem eklatanten Kapitalmangel gegründet und wies bereits 2016 ein negatives Eigenkapital auf. Das Unternehmen realisierte eine sehr hohe Anzahl von Bauprojekten – rund dreißig –, deren Gesamtvolumen in keinem Verhältnis zu den eigenen Ressourcen und der tatsächlich verfügbaren Finanzierung stand“, so die Richter. Das Gericht stellte fest, dass die Käufer massiv Gelder einwarben, ohne über die notwendige rechtliche oder wirtschaftliche Infrastruktur zu verfügen, um die eingegangenen Verpflichtungen zu erfüllen. Daher handelte es sich „von Anfang an in vollem Bewusstsein, dass die Verträge mit den Käufern nicht erfüllt werden würden“. Laut Urteil besaß Lujo Casa in vielen Fällen nicht einmal das Land, auf dem die den Opfern angebotenen Bauprojekte errichtet werden sollten. Auch lagen weder „neue Baugenehmigungen noch Aufzeichnungen über fortgeschrittene Verwaltungsverfahren vor, die die gegenüber den Käufern gemachten Versprechungen hinsichtlich des bevorstehenden Baubeginns oder der schnellen Genehmigungserteilung auch nur ansatzweise belegt hätten.“ Die Richter weisen darauf hin, dass die von den Opfern gezahlten Summen in Höhe von insgesamt über drei Millionen Euro weder auf ein separates Sonderkonto eingezahlt noch durch eine Bankgarantie oder Bürgschaft abgesichert waren, obwohl es sich in vielen Fällen um Immobilien handelte, die noch nicht gebaut waren und als Hauptwohnsitz dienen sollten. Kurz gesagt, stellt das Gericht fest, dass es sich um einen fortgesetzten Betrug handelt. „Über einen längeren Zeitraum wiederholte sich dasselbe Verhaltensmuster: Immobilien in verschiedenen Bauprojekten wurden angeboten, mit derselben Werbung und demselben Verkaufsargument, wobei die Unwirtschaftlichkeit der Projekte auf ähnliche Weise verschleiert wurde, und von einer großen Anzahl von Käufern wurden Anzahlungen kassiert“, betonen sie. Das Gericht stellt fest: „Die Anzahl der Opfer und die Gesamtsumme des Betrugs, die drei Millionen Euro weit übersteigt, verleihen der Tat eine Bedeutung und Relevanz, die weit über einen einfachen Betrug hinausgeht und den erschwerenden Umstand der offenkundigen Schwere des wirtschaftlichen Schadens erfüllt.“ Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig und kann angefochten werden.