Schlag gegen ein Netzwerk, das Drogengelder in Luxushäusern auf Ibiza wusch
Die Untersuchung begann im Jahr 2023, als festgestellt wurde, dass ein Netzwerk existierte, das Drogenlieferungen mit Ziel Europa durchführte.
PalmaEine Operation der Policia Nacional und der Guardia Civil unter der Koordination von Europol hat es ermöglicht, eine kriminelle Organisation zu zerschlagen, die Kokain nach Europa schmuggelte und Luxusimmobilien nutzte, um illegale Gelder in Luxushäusern auf Ibiza, in Marbella und Madrid zu waschen.
Die Operation endete mit 27 Festnahmen in den Provinzen Madrid (14), Málaga (2), Ibiza (4), Pontevedra (1), Almería (3), León (2) und der Dominikanischen Republik (1) als mutmaßlich Verantwortliche für die Straftaten Drogenhandel, Geldwäsche und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung.
Es wurden 38 gleichzeitige Hausdurchsuchungen in Spanien und der Dominikanischen Republik durchgeführt, an denen Beamte der portugiesischen Kriminalpolizei beteiligt waren. Dabei wurden 40 Luxusfahrzeuge, 2 Boote, 6 Schusswaffen, darunter eine Kriegswaffe, Krypto-Vermögenswerte im Wert von über 1.300.000 USD und mehr als tausend Dollar beschlagnahmt.
Die Ermittlungen begannen im September 2023, als durch die Analyse verschlüsselter Messaging-Plattformen festgestellt wurde, dass ein Netzwerk Drogensendungen mit Ziel Europa durchführte. Dies ermöglichte es, die mutmaßlichen Verantwortlichen für vier Kokainbeschlagnahmungen in Panama mit einem Gesamtgewicht von über 1.500 Kilogramm Kokain zu entdecken.
Nach verschiedenen Nachforschungen konnte nachgewiesen werden, dass dieses Netzwerk Teil des spanischen Zweigs der kriminellen Struktur war, die von führenden Persönlichkeiten des internationalen Drogenhandels geleitet wurde und über eine hohe operative und wirtschaftliche Kapazität verfügte, wie die Policia Nacional und die Guardia Civil mitteilten.
Die Untersuchung wurde vom Zentralen Untersuchungsgericht Nummer 5 des Nationalen Gerichtshofs und der Sonderstaatsanwaltschaft für Drogenbekämpfung geleitet, die feststellten, dass das Netzwerk in Immobilienprojekte und Luxusvillen in den exklusivsten Gegenden von Ibiza, Marbella und Madrid sowie im Ausland, insbesondere in der Dominikanischen Republik, investierte.