Die wegen des Verkaufs von Luxusvillen auf Mallorca im Zusammenhang mit einem russischen Geschäftsmann Festgenommenen fungierten als Strohmänner.

PalmeDie drei am 11. März wegen ihrer mutmaßlichen Beteiligung am betrügerischen Verkauf mehrerer Luxusvillen auf Mallorca festgenommenen Personen, die mit einem russischen Oligarchen in Verbindung stehen, agierten als Strohmänner, um die Beschlagnahme von Luxusgütern nach dem Krieg in der Ukraine zu verhindern. Laut einer Pressemitteilung der spanischen Nationalpolizei arbeiteten die Verdächtigen (zwei Männer und eine Frau) aktiv mit einer Einzelperson und zwei juristischen Personen zusammen, die aufgrund des Konflikts in der Ukraine auf den Sanktionslisten der Europäischen Union und anderer internationaler Organisationen stehen. Die Ermittlungen begannen, nachdem ein komplexes Firmennetzwerk aufgedeckt worden war, das dazu diente, das Vermögen eines russischen Staatsbürgers, der internationalen Sanktionen unterliegt, zu verschleiern. Den Ermittlungen zufolge fungierten die Festgenommenen als Strohmänner und wickelten Vermögensverwaltung und Finanztransaktionen ab, um die vorsorgliche Beschlagnahme seines Eigentums zu verhindern. Die in Spanien ansässigen Personen waren an der Verwaltung und Bezahlung der Nebenkosten der Immobilien beteiligt und agierten als Vertreter und Agenten der sanktionierten russischen Unternehmen, so die Polizei. Dies ermöglichte es ihnen, die Beschlagnahme mehrerer Luxusimmobilien zu verhindern, die wahren Eigentumsverhältnisse von Bankkonten zu verschleiern und den Besitz von in Spanien befindlichen Luxusfahrzeugen nachzuweisen. Die Ermittlungen ergaben, dass das Ziel darin bestand, die Vermögenswerte der sanktionierten Person vor dem Einfrieren oder Sperren zu schützen, um ihr so ​​trotz des von den zuständigen Behörden verhängten Verfügungsverbots weiterhin ihren Reichtum und ihre Immobilien in Spanien zu ermöglichen. Am 11. März führten Beamte mehrere Razzien in fünf Luxusvillen durch und beschlagnahmten umfangreiche Dokumente, über 300.000 Euro Bargeld, sechs hochwertige Fahrzeuge, elektronische Geräte und weiteres Beweismaterial. Am selben Tag wurden drei Personen wegen des Verdachts auf organisierte Kriminalität, Geldwäsche, Steuerhinterziehung und Behinderung der Justiz festgenommen. Ein Richter in Palma ordnete die vorläufige Freilassung von zwei der drei Beschuldigten an und verpflichtete sie, alle 15 Tage vor Gericht zu erscheinen, ihre Pässe abzugeben und die Insel nicht zu verlassen. Die dritte festgenommene Person wurde laut Angaben von Justizkreisen gegenüber Europa Press nach einer Vernehmung auf der Polizeiwache freigelassen. Der Fall ist laut dem Obersten Gerichtshof der Balearen (TSJIB) unter Verschluss. Die nationale Polizei ermittelt weiter, um festzustellen, ob weitere Personen oder Organisationen beteiligt sind.

Fünf Villen

Polizeiquellen bestätigten, dass Durchsuchungen in einigen der fünf Villen durchgeführt wurden, die offiziell auf die Namen von Kolesovs Verwandten eingetragen sind. Laut einer im Juni letzten Jahres von der Anti-Korruptions-Stiftung – einer russischen Oppositionsorganisation – eingereichten Beschwerde wurden diese Immobilien angeblich genutzt, um das nach dem Einmarsch in die Ukraine verhängte Embargo zu umgehen. Der Magnat, ein Manager im Rüstungssektor mit Verbindungen zum russischen militärisch-industriellen Komplex, besitzt Berichten zufolge mehrere Luxusvillen auf Mallorca, die auf die Namen seiner Kinder und einer Schwester eingetragen sind. Hubschrauber für die russische Armee

Kolesov ist der CEO von Russian Helicopters, einem der Hauptlieferanten von Hubschraubern für das russische Militär. Der Geschäftsmann steht aufgrund seiner Verbindung zur militärischen Aggression gegen die Ukraine auf der Sanktionsliste der Europäischen Kommission. Eine Erweiterung der Sanktionsliste der Europäischen Kommission im Jahr 2024 schloss ihn ausdrücklich ein, da sein Unternehmen als „Schlüssel zum russischen militärisch-industriellen Komplex“ eingestuft und dessen Ausrüstung von den russischen Streitkräften genutzt werde. Recherchen der Anti-Corruption Foundation zufolge beläuft sich der Wert der mit Kolesov in Verbindung stehenden Immobilien auf Mallorca auf rund 18 Millionen Euro. Diese Immobilien sind auf die Namen von Familienmitgliedern eingetragen.

Zu diesen Immobilien gehört eine 1.200 Quadratmeter große Villa in Calvià mit großem Swimmingpool in Meeresnähe. Das Anwesen wurde 2014 von einem russischen Unternehmen für elektrische Steckverbinder erworben, das mit Kolesov in Verbindung steht, und 2022 auf den Namen einer seiner damals vierjährigen Töchter eingetragen. Die Ermittler schreiben dem Waffenfabrikanten außerdem das tatsächliche Eigentum an einer weiteren Villa in derselben Gegend zu, die etwa 500 Quadratmeter groß ist und einen Wert von rund drei Millionen Euro hat. Diese ist auf den Namen seiner 72-jährigen Schwester eingetragen. Darüber hinaus identifizierten die Ermittlungen ein drittes Anwesen, das aus drei aneinandergrenzenden Häusern mit einer Gesamtfläche von etwa 750 Quadratmetern besteht. Die Häuser liegen auf einem Hügel mit Meerblick und haben einen geschätzten Wert von rund zehn Millionen Euro. Als Eigentümer ist ein minderjähriger Sohn eingetragen.

Laut der von der russischen Oppositionsorganisation eingereichten Beschwerde ist der formelle Eigentümer dieser drei Immobilien der junge Sohn des Waffenherstellers, der zum Zeitpunkt des Erwerbs ebenfalls vier Jahre alt war. Die Anti-Korruptions-Stiftung forderte die spanischen Behörden in ihrer Beschwerde auf, die tatsächlichen Eigentumsverhältnisse dieser Immobilien auf Mallorca zu untersuchen und, falls sich eine Verbindung zu Kolesov bestätigt, die von der Europäischen Union gegen Geschäftsleute verhängten Sanktionen anzuwenden, die an der Invasion der Ukraine beteiligt waren.