Goldbarren und 12 Luxusuhren im Haus des in Plus Ultra untersuchten Niederländers auf Mallorca
Der Verdächtige erkannte gegenüber dem Staatsanwalt von Genf den Besitz von drei Unternehmen an und dass er über diese Darlehensverträge zugunsten von abgeschlossen hatte
PalmaDer Holländer Simón Leendert Verhoeven, der im Fall Plus Ultra wegen seiner Darlehen an die Fluggesellschaft über seine Gold- und Rohstoffhandelsgeschäfte untersucht wird, bewahrte in seinem Wohnsitz auf Mallorca, der im Oktober 2024 durchsucht wurde, 2 Goldbarren, 12 Luxusuhren und zahlreiche Schmuckstücke auf. Laut der Akte dieses Falls erkannte Verhoeven, gegen den derzeit ein internationaler Haftbefehl zur Auslieferung vorliegt, vor dem Genfer Staatsanwalt den Besitz von drei Gesellschaften (Allpa Wira Trading UK, Wailea Investment LTD und Valerian Corporation) an und dass er über diese Darlehensverträge zugunsten von ihm abgeschlossen hatte.
Genauer gesagt gibt es eine Rechnung von Allpa Wira Trading für einen Goldverkauf an die in Dubai ansässige Gesellschaft Al Joud Precious Metall und Stones Trading über 122.417.000 Millionen Dirham, was rund 30 Millionen Euro entspricht.
Gemäß den von den Schweizer Behörden bereitgestellten Informationen zeichnet sich die Kontenaktivität von Allpa Wira Trading AG durch Finanzaktivitäten im Zusammenhang mit dem Rohstoffhandel aus.
Entsprechend den Ergebnissen der durchgeführten Ermittlungen ist die Schweizer Gesellschaft Allpa Wira Trading AG die Muttergesellschaft der britischen Allpa Wira Trading Uk LTD, die als Dienstleister für Plus Ultra Línies Aèries auftritt.
Im Durchsuchungsbericht des Wohnsitzes, auf einem Anwesen in Santa Maria de Camí, fanden die Beamten die 2 Goldbarren, einen von 100 Gramm und einen weiteren von 50, sowie 12 Uhren der Marken Patek Philippe, Baume Mercier, Longines, Montblanc, Omega (Modelle Speedmaster).
Schmuck in Form einer Raubkatze
Unter den gefundenen Schmuckstücken stechen eine rosafarbene Halskette, ein Ring und ein Paar Ohrringe hervor, die alle die Form einer Katze haben, sowie ein goldfarbener Anhänger, von dem ebenfalls ein katzenförmiges Objekt herabhängt.
Außerdem fanden sie ein goldenes Armband mit grünen Steinen, eine Sammlung von 9 Ringen, 6 Paar Ohrringe in verschiedenen Farben und einen Ohrring mit einem lila Stein, sowie eine Halskette mit perlmuttfarbenen kugelförmigen Formen, ein Armband mit eingelegten goldenen und silbernen Steinen, einen silbernen Anhänger mit einem marineblauen Stein und eine feine goldene Kette, wie im Protokoll festgehalten.
Dagegen beschlagnahmten die Beamten auch drei Computer, vier Festplatten und drei USB-Speicher, zusätzlich zu einem Dokument von Kaimana Capital vom 21. Juli 2024 und 43.560 Euro Honorar.