Die drei am 11. März wegen ihrer mutmaßlichen Beteiligung am betrügerischen Verkauf mehrerer Luxusvillen auf Mallorca festgenommenen Personen, die mit einem russischen Oligarchen in Verbindung stehen, agierten als Strohmänner, um die Beschlagnahme von Luxusgütern nach dem Krieg in der Ukraine zu verhindern. Laut einer Pressemitteilung der spanischen Nationalpolizei arbeiteten die Verdächtigen (zwei Männer und eine Frau) aktiv mit einer Einzelperson und zwei juristischen Personen zusammen, die aufgrund des Konflikts in der Ukraine auf den Sanktionslisten der Europäischen Union und anderer internationaler Organisationen stehen. Die Ermittlungen begannen, nachdem ein komplexes Firmennetzwerk aufgedeckt worden war, das dazu diente, das Vermögen eines russischen Staatsbürgers, der internationalen Sanktionen unterliegt, zu verschleiern. Den Ermittlungen zufolge fungierten die Festgenommenen als Strohmänner und wickelten Vermögensverwaltung und Finanztransaktionen ab, um die vorsorgliche Beschlagnahme seines Eigentums zu verhindern. Die in Spanien ansässigen Personen waren an der Verwaltung und Bezahlung der Nebenkosten der Immobilien beteiligt und agierten als Vertreter und Agenten der sanktionierten russischen Unternehmen, so die Polizei. Dies ermöglichte es ihnen, die Beschlagnahme mehrerer Luxusimmobilien zu verhindern, die wahren Eigentumsverhältnisse von Bankkonten zu verschleiern und den Besitz von in Spanien befindlichen Luxusfahrzeugen nachzuweisen. Die Ermittlungen ergaben, dass das Ziel darin bestand, die Vermögenswerte der sanktionierten Person vor dem Einfrieren oder Sperren zu schützen, um ihr so ​​trotz des von den zuständigen Behörden verhängten Verfügungsverbots weiterhin ihren Reichtum und ihre Immobilien in Spanien zu ermöglichen. Am 11. März führten Beamte mehrere Razzien in fünf Luxusvillen durch und beschlagnahmten umfangreiche Dokumente, über 300.000 Euro Bargeld, sechs hochwertige Fahrzeuge, elektronische Geräte und weiteres Beweismaterial. Am selben Tag wurden drei Personen wegen des Verdachts auf organisierte Kriminalität, Geldwäsche, Steuerhinterziehung und Behinderung der Justiz festgenommen. Ein Richter in Palma ordnete die vorläufige Freilassung von zwei der drei Beschuldigten an und verpflichtete sie, alle 15 Tage vor Gericht zu erscheinen, ihre Pässe abzugeben und die Insel nicht zu verlassen. Die dritte festgenommene Person wurde laut Angaben von Justizkreisen gegenüber Europa Press nach einer Vernehmung auf der Polizeiwache freigelassen. Der Fall ist laut dem Obersten Gerichtshof der Balearen (TSJIB) unter Verschluss. Die nationale Polizei ermittelt weiter, um festzustellen, ob weitere Personen oder Organisationen beteiligt sind.