Der Unternehmer Salvador Llinás hat am Mittwoch eine Haftstrafe von vier Jahren und zehn Monaten wegen des Betrugs im Zusammenhang mit Autoclik akzeptiert, ein Fall, der einen wirtschaftlichen Schaden von schätzungsweise rund 20 Millionen Euro verursacht hat.

Das Provinzgericht von Palma wird diese Woche die Vorverhandlung gegen den mallorquinischen Unternehmer Salvador Llinás abhalten, der einer mutmaßlichen millionenschweren Betrugsmasche im Zusammenhang mit der Autovermietungsfirma Autoclick beschuldigt wird. Die Staatsanwaltschaft fordert für ihn neun Jahre Haft und eine Geldstrafe wegen eines Betrugs, der 20 Millionen Euro überschreiten könnte.

Die Nationalpolizei hat in Palma ein Netzwerk zerschlagen, das beschuldigt wird, rund 10 Millionen Euro aus einem internationalen Kryptowährungs-Großbetrug gewaschen zu haben. Bei der Operation wurden fünf Personen festgenommen und in Spanien und Schweden Vermögenswerte im Wert von rund 15 Millionen Euro beschlagnahmt. Die Ermittlungen, die vor mehr als zwei Jahren von der Gruppe zur Bekämpfung der Geldwäsche auf den Balearen im Rahmen der sogenannten Operation 'Acantilado' eingeleitet wurden, haben die Zusammenarbeit des FBI, der schwedischen und der deutschen Polizei umfasst, was die Rückverfolgung des Geldes durch Länder wie die Vereinigten Arabischen Emirate, Singapur, Georgien und Schweden ermöglichte.

Die bulgarische Nationalpolizei hat in Palma einen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, einen Betrug in Höhe von mindestens 1,2 Millionen Euro über ein komplexes Netzwerk von Briefkastenfirmen und Bankkonten organisiert zu haben. Die Ermittlungen deuten auf ein Netzwerk von rund 40 Briefkastenfirmen hin, die für betrügerische Rechnungseinziehungen genutzt wurden. Der Fall kam ins Rollen, nachdem ein Bankmanager erhebliche Unregelmäßigkeiten bei der Bearbeitung von Lastschriften festgestellt hatte. Laut Polizeiangaben eröffneten innerhalb weniger Monate mehrere Kunden Bankkonten mit zugehörigen Abrechnungs- und Rechnungsverwaltungsdiensten. Von dort aus wiederholte sich das Schema: Kurz nach Kontoeröffnung trafen Rechnungen und Quittungen ein. Die Bank bearbeitete die Zahlungen und schrieb die entsprechenden Beträge gut, doch das Geld wurde anschließend auf andere Konten überwiesen. Als später der Betrug mit den Rechnungen auffiel und Rückerstattungen beantragt wurden, waren die Konten bereits leer, sodass das Geld nicht mehr zurückgeholt werden konnte. Im Zuge der Ermittlungen stellten die Beamten fest, dass die Konten und Firmen auf die Namen bulgarischer und rumänischer Staatsbürger registriert waren. Laut den Ermittlern wurden diese Personen dazu benutzt, Firmen zu gründen und Bankkonten zu eröffnen, über die dann betrügerische Transaktionen abgewickelt wurden. Die Polizei hat ein Firmennetzwerk mit über vierzig Briefkastenfirmen aufgedeckt, das nach ersten Schätzungen finanzielle Verluste von über einer Million Euro verursacht hat. Der Hauptverdächtige wurde wegen Betrugs, Urkundenfälschung und Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung festgenommen. Die Ermittlungen dauern an, und die Beamten schließen weitere Festnahmen nicht aus, sobald sie weitere mögliche Mitglieder des Netzwerks ausfindig machen.

Das Provinzgericht der Balearen hat eine Frau wegen Veruntreuung von über drei Millionen Euro aus dem Verkauf einer Immobilie auf Mallorca an den Fußballspieler Robert Lewandowski vom FC Barcelona zu zwei Jahren Haft verurteilt. Der Prozess war für Dienstag angesetzt, doch die Angeklagte gestand die Taten bereits vor Beginn der Verhandlung, woraufhin die Parteien eine Vereinbarung über ein Geständnis trafen. Zusätzlich zur Haftstrafe verhängte das Gericht eine Geldstrafe von rund 1.440 Euro und ordnete die Zahlung von 1,62 Millionen Euro an die betroffenen Gesellschafter des Unternehmens als Täterin der Veruntreuung und des Vertrauensbruchs an. Das Gericht setzte die Vollstreckung der Strafe zur Bewährung aus, sofern die Frau nicht rückfällig wird und ihre zivilrechtlichen Verpflichtungen erfüllt, da sie nicht vorbestraft ist und die Haftstrafe zwei Jahre nicht übersteigt. Das Urteil ist rechtskräftig, da keine der Parteien Berufung eingelegt hat, so der Oberste Gerichtshof der Balearen. Die Ereignisse datieren vom Juni 2021. Laut Anklage der Staatsanwaltschaft beurkundete die Frau als alleinige Geschäftsführerin eines Unternehmens den Verkauf einer Immobilie im Wohngebiet Nova Santa Ponça an den polnischen Stürmer. Die Immobilie befand sich im Besitz des Unternehmens. Bei der Unterzeichnung des Kaufvertrags stellte der Spieler – über seine Ehefrau – einen Scheck über 3,51 Millionen Euro an das Unternehmen aus. Wenige Tage zuvor hatte die Angeklagte jedoch ein Bankkonto im Namen des Unternehmens eröffnet, an dem sie 25 % der Anteile hielt, und den Betrag eingezahlt. In den folgenden Wochen tätigte sie mehrere Banktransaktionen und überwies ohne jegliche Begründung 3,1 Millionen Euro auf ihr Privatkonto. Als sie nicht mehr alleinige Geschäftsführerin war, betrug der Kontostand 408.593 Euro. Der Verkauf der Immobilie erfolgte zudem ohne Wissen der übrigen Gesellschafter, die nicht zur erforderlichen Gesellschafterversammlung geladen wurden. Zwei der Partner, die 50 % der Anteile hielten und die Entschädigung erhielten, wussten weder von der Transaktion noch von der Eröffnung des Bankkontos.

Ein Gericht in Palma hat eine Frau wegen Betrugs an Fulgencio Coll, dem Fraktionsvorsitzenden von Vox im Stadtrat von Palma, verurteilt. Sie hatte Coll per SMS um fast 900 Euro betrogen. Laut Coll ereignete sich der Vorfall im Januar 2024. Er erhielt zunächst einen Anruf von einer unbekannten Nummer, den er aufgrund einer Besprechung nicht annahm. Anschließend erhielt er eine Nachricht, die scheinbar von einer Bank stammte. In der SMS wurden ihm mehrere ihm unbekannte Transaktionen mitgeteilt, und der darin enthaltene Link forderte persönliche Daten an. „Sie waren sehr raffiniert“, räumte Coll ein. Daraufhin wurden drei Abbuchungen in Höhe von insgesamt 895 Euro von seinem Konto vorgenommen. Nachdem Coll den Betrug bemerkt hatte, informierte er seine Bank und erstattete Anzeige bei der Nationalpolizei. Der Prozess begann am Montag, und sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Verteidigung einigten sich auf ein Geständnis. Das Urteil bestätigt den Sachverhalt, sieht aber keine Haftstrafe vor. Coll begrüßte das Urteil und rief alle Bürger, die Opfer von Cyberbetrug geworden sind, dazu auf, dies zu melden. „Die Justiz tut, was sie soll“, betonte er.

Der Verband der Konzessionsinhaber und Betreiber temporärer Dienstleistungen im maritimen und terrestrischen öffentlichen Raum Mallorcas (Adopuma) warnt vor Betrugsgefahr bei der Vergabe von Strandkonzessionen in Palma. Grund dafür sei die Beteiligung von Briefkastenfirmen mit schwerwiegenden Fällen von Geschäftsmissbrauch. Quellen innerhalb des Verbandes berichten, dass es auch in anderen Gemeinden Mallorcas, wie Calvià, Ses Salines und Son Servera, zu ähnlichen Fällen von Geschäftsmissbrauch gekommen sei. Laut der Beschwerde schuldet der betreffende Geschäftsmann mehr als sechs Millionen Euro. Er reiche über eigens für die Teilnahme an öffentlichen Ausschreibungen gegründete Briefkastenfirmen Gebote mit überhöhten Gebühren ein. Dadurch sichere er sich die Konzession und komme seinen Verpflichtungen anschließend systematisch nicht nach. Der Arbeitgeberverband warnt zudem, dass diese Firmen nicht nur die beauftragten Dienstleistungen nicht ordnungsgemäß erbringen, sondern auch die vereinbarten Gebühren und Steuern nicht entrichten.

Die Zweite Kammer des Provinzgerichts der Balearen hat die nationale und internationale Suche, Verhaftung und Inhaftierung von CGR, dem Hauptangeklagten im Immobilienbetrugsfall Lujo Casa, angeordnet, damit die von der Staatsanwaltschaft beantragte Vorführung gemäß Artikel 505 des Strafprozessgesetzes erfolgen kann.

Die zweite Kammer des Provinzgerichts der Balearen hat den Hauptangeklagten im Immobilienbetrugsfall Lujo Casa zu einer Freiheitsstrafe von 14 Jahren und neun Monaten verurteilt. Zusätzlich wurde ihm eine Geldstrafe von sechs Euro pro Tag für 45 Monate sowie eine Gesamtstrafe von 457.872 Euro auferlegt. Das Gericht befand CGR der fortgesetzten Straftaten des schweren Betrugs, der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, der betrügerischen Insolvenz und der Geldwäsche für schuldig. Es stellte fest, dass die Angeklagten massenhaft zukünftige Wohnungen anboten, ohne über das Grundstück, die Genehmigungen, die Finanzierung, die Bürgschaften oder ein separates Konto zu verfügen und dies alles vor den Käufern zu verbergen. Auch sein Partner MP wurde wegen schweren Betrugs, Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung und Geldwäsche zu neun Jahren Freiheitsstrafe, einer Geldstrafe von sechs Euro pro Tag für 18 Monate sowie einer Gesamtstrafe von 64.000 Euro verurteilt. Dem Urteil zufolge trug MP durch die Bereitstellung von Geschäftsinfrastruktur und die Vortäuschung von Zahlungsfähigkeit maßgeblich zur Kundengewinnungsstrategie bei. JAMP wurde wegen Zugehörigkeit zu einer kriminellen Vereinigung, schweren Betrugs und Geldwäsche zu vier Jahren Haft, einer täglichen Geldstrafe von sechs Euro für sechs Monate sowie einer Geldstrafe von 9.690,83 Euro verurteilt. Laut den Richtern stärkte JAMP durch einen technischen Plan und seine Unterstützung vor Ort aufgrund seiner beruflichen Erfahrung im Baugewerbe die Glaubwürdigkeit des Projekts bei den Käufern und sicherte das fortbestehende Vertrauen auch nach Vertragsabschluss. BVRA und SRP wurden ebenfalls wegen Geldwäsche zu neun Monaten Haft sowie zu Geldstrafen von 30.170,13 Euro bzw. 21.970,75 Euro verurteilt, wie zu Beginn des Prozesses mit der Staatsanwaltschaft vereinbart. JABC, PLSG und JCSG wurden von den gegen sie erhobenen Anklagen freigesprochen. Dem Urteil zufolge müssen die Verurteilten 115 Opfern den gesamten entstandenen Schaden in Höhe von 700 bis 123.670 Euro, insgesamt über zwei Millionen Euro, ersetzen. „Lujo Casa wurde mit einem eklatanten Kapitalmangel gegründet und wies bereits 2016 ein negatives Eigenkapital auf. Das Unternehmen realisierte eine sehr hohe Anzahl von Bauprojekten – rund dreißig –, deren Gesamtvolumen in keinem Verhältnis zu den eigenen Ressourcen und der tatsächlich verfügbaren Finanzierung stand“, so die Richter. Das Gericht stellte fest, dass die Käufer massiv Gelder einwarben, ohne über die notwendige rechtliche oder wirtschaftliche Infrastruktur zu verfügen, um die eingegangenen Verpflichtungen zu erfüllen. Daher handelte es sich „von Anfang an in vollem Bewusstsein, dass die Verträge mit den Käufern nicht erfüllt werden würden“. Laut Urteil besaß Lujo Casa in vielen Fällen nicht einmal das Land, auf dem die den Opfern angebotenen Bauprojekte errichtet werden sollten. Auch lagen weder „neue Baugenehmigungen noch Aufzeichnungen über fortgeschrittene Verwaltungsverfahren vor, die die gegenüber den Käufern gemachten Versprechungen hinsichtlich des bevorstehenden Baubeginns oder der schnellen Genehmigungserteilung auch nur ansatzweise belegt hätten.“ Die Richter weisen darauf hin, dass die von den Opfern gezahlten Summen in Höhe von insgesamt über drei Millionen Euro weder auf ein separates Sonderkonto eingezahlt noch durch eine Bankgarantie oder Bürgschaft abgesichert waren, obwohl es sich in vielen Fällen um Immobilien handelte, die noch nicht gebaut waren und als Hauptwohnsitz dienen sollten. Kurz gesagt, stellt das Gericht fest, dass es sich um einen fortgesetzten Betrug handelt. „Über einen längeren Zeitraum wiederholte sich dasselbe Verhaltensmuster: Immobilien in verschiedenen Bauprojekten wurden angeboten, mit derselben Werbung und demselben Verkaufsargument, wobei die Unwirtschaftlichkeit der Projekte auf ähnliche Weise verschleiert wurde, und von einer großen Anzahl von Käufern wurden Anzahlungen kassiert“, betonen sie. Das Gericht stellt fest: „Die Anzahl der Opfer und die Gesamtsumme des Betrugs, die drei Millionen Euro weit übersteigt, verleihen der Tat eine Bedeutung und Relevanz, die weit über einen einfachen Betrug hinausgeht und den erschwerenden Umstand der offenkundigen Schwere des wirtschaftlichen Schadens erfüllt.“ Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig und kann angefochten werden.

Die Hauptangeklagten im Immobilienbetrugsfall Luxury Casa wurden zu einer Gesamtstrafe von fast 28 Jahren Haft verurteilt. Die zweite Kammer des Provinzgerichts verhängte eine Strafe von 14 Jahren und neun Monaten. Carlos García Roldán, bekannt als CharlyEr galt als Anführer der Straftaten des schweren Betrugs, der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung, des betrügerischen Insolvenzverfahrens und der Geldwäsche. Seine Partnerin, Michelle Pilato, wurde ebenfalls wegen schweren Betrugs, Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung und Geldwäsche zu neun Jahren Haft verurteilt. Der mutmaßliche Bauunternehmer erhielt eine vierjährige Haftstrafe wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung und Beihilfe. Drei weitere Angeklagte wurden freigesprochen.

Der ehemalige Tennisspieler Rafael Nadal warnte diesen Dienstag vor der Verwendung seines durch künstliche Intelligenz (KI) generierten Bildes und seiner Stimme auf einigen Plattformen, um irreführende Werbung oder Vorschläge für Finanzinvestitionen zu unterbreiten.

Endesa hat in den ersten sechs Monaten des Jahres 732 Strombetrugsfälle auf den Balearen aufgedeckt, was durchschnittlich zwei Fällen pro Tag entspricht. Dabei ging es um einen Betrug beim Stromverbrauch von mehr als 10 Millionen Kilowattstunden. Die Manipulation elektrischer Anlagen zum Zwecke des Betrugs ist, wie die Nationale Kommission für Märkte und Wettbewerb (CNMC) kürzlich feststellte, ein wachsendes Problem, das allen Verbrauchern schadet und die öffentliche Sicherheit gefährdet.

Die Polizei hat eine Frau als mutmaßliche Täterin eines Betrugs mit falschen Kryptowährungsinvestitionen in Höhe von 68.000 € in Palma festgenommen. Die Festnahme erfolgte nach zwei Anzeigen von zwei Opfern: eines über 18.000 € und das andere über 50.000 €.

Die Nationalpolizei hat auf Ibiza einen Mann senegalesischer Herkunft festgenommen. Er soll ein Hotel ohne Bezahlung seiner Rechnung verlassen haben. Laut einer Erklärung der Polizei ereigneten sich die untersuchten Vorfälle im Juni. Damals hatte ein Mann in einem bekannten Hotel in Ibiza-Stadt übernachtet und es nach mehreren Wochen der Unterbringung und Verpflegung ohne Bezahlung des entsprechenden Betrags von über 17.600 Euro verlassen.